纸行为准则:600256纸约分:广汇均摊公报号:2011-026

  新疆广西第五次相遇最初相遇公报

  董事会和公司一切的董事典当、给错误的劝告性的提及或有重大意义的忽略,满意的的确实性、个人和协同责备的真实和完整性。

  新疆激起工业界均摊有限董事会第五届最初相遇注意和请求于2011年6月9日以电子邮件和肖像画法方法向入席董事收回,它是2011年6月15日在敝公司的相遇室进行的。。一半越过的董事,相遇由仍然刚强修改掌管。。应开会董事11人(在那里面孤独董事4人),9名董事(包含2名孤独董事)的现实到访;孤独董事赵成斌未能出席相遇。,付托孤独董事宋晓茂出席相遇;孤独董事张文忠未能出席相遇。,付托孤独董事Woodyan Eli出席相遇;公司监事、少量的较高的理事出席相遇。。契合中华人民共和国公司法、《中华人民共和国纸法》有关规定。相遇方式列举如下终于:

  一、几乎进行选举公司主席的请求的核准

  核准仍然刚强修改使忙碌第五届董事会主席。任期至第五届董事会呼气。

  决议终于:核准11票、反0票、弃权0票。

  二、核准公司副主席进行选举的行动。

  赵靓修改被组成为第五届董事会副主席。,任期至第五届董事会呼气。

  决议终于:核准11票、反0票、弃权0票。

  三、核准董事会普选的请求

  核准仍然刚强、吾满江·艾力、张文忠、使熟悉或适应、赵伊江为公司第五届董事会战术委任委员,仍然刚强是委任主席。。战术委任任期于第五届相遇落幕。。

  决议终于:核准11票、反0票、弃权0票。

  四、核准进行选举委任直接行动委任的行动

  核准张文忠、宋小茂、赵成斌、仍然刚强、王建军是D第五委任直接行动委任的分子,张文忠为主任委员。直接行动委任任期于第五届相遇呼气。。

  决议终于:核准11票、反0票、弃权0票。

  五、核准董事会普选的请求

  核准赵成斌、张文忠、宋小茂、陆伟、康敬成为第五届董事会审计委任委员,赵成斌是委任主席。。审计委任任期呼气于第五届相遇呼气。。

  决议终于:核准11票、反0票、弃权0票。

  六、核准BO薪酬及商讨委任的行动

  核准宋小茂、吾满江·艾力、赵成斌、陆伟、孔令强是薪酬检验委任的第五名分子,宋小茂为主任委员。薪酬和增长委任任期呼气至第五年末。

  决议终于:核准11票、反0票、弃权0票。

  七、核准几乎使成为在监狱里可说明性委任的法案;

  核准使成为在监狱里可说明性制委任,仍然刚强、使熟悉或适应、陆伟、仁令人大怒的、宋小茂为第五届董事会在监狱里可说明性委任委员,仍然刚强是委任主席。。在监狱里可说明性制任期呼气至第五年末。

  决议终于:核准11票、反0票、弃权0票。

  八、核准在监狱里会计委任的顺序控制;

  决议终于:核准11票、反0票、弃权0票。

  九、对公司总理事的核准书;

  核准组成Lu Wei修改为公司的总理事。。任期至第五届董事会呼气。

  决议终于:核准11票、反0票、弃权0票。

  十、核准较高的理事如副总理事的行动;

  核准组成王建军修改、韩世法修改、闫丹华修改使忙碌公司的副总理事。,杜华修改是这家公司的首座执行官。,薛伟东修改使忙碌公司的首座财务官。,任期至第五届董事会呼气。

  较高的管理人员个人简历:

  王建军 男,生于1961年6月9日,中共党员,两年制专科学校学历,经济师。公司第五届董事会董事、副总理事,新疆广汇工业界花费(许多)股份有限公司董事长。,Ltd广汇精神人工合成组织工作开展股份有限公司总理事,新疆吉木乃广汇冷凝液气体commence 开始董事长。新疆广汇冷凝液气体commence 开始原副总理事。、总理事,新疆广汇胞衣精神交互图像技术股份有限公司董事长。、总理事,公司第四的届董事会董事会、副总理事。

  韩氏发 男,生于1962年6月1日,中共党员,天津综合性大学EMBA研究生的,较高的工程师。靠在上面的新疆广汇工业界花费(许多)股份有限公司董事长。,新疆广汇工业界花费(许多)股份有限公司原副总统,新疆广汇冷凝液气体commence 开始董事长。、总理事,新疆广汇新精神均摊股份有限公司副总理事。

  颜丹华 男,生于1967年12月4日,中共党员,综合性大学学历,经济师。靠在上面的公司副总理事,新疆广汇冷凝液气体commence 开始董事长。,广汇冷凝液气体commence 开始总理事Jimun。曾任新疆屯河果业部总理事。,新疆亿百社区并置发球者公司总理事,新疆广汇工业界花费(许多)股份有限公司副总理事,公司总理事副的。

  杜华 男,生于1966年9月3日,中共党员,研究生的学历,较高的工程师、较高的经济师。新疆蓝色大山屯河化工股份有限公司原首座运营官。, 新疆蓝色大山屯河化工股份有限公司副总理事,新疆屯河工贸(许多)股份有限公司副总理事。

  董学伟 男,生于1968年10月23日,两年制专科学校学历,主任会计师。靠在上面的公司首座财务官。公司原财务副总监。

  决议终于:核准11票、反0票、弃权0票。

  十一、核准董事会书记员长的组成

  核准组成王宇芹小姐为董事会第五任书记员。任期至第五届董事会呼气。

  决议终于:核准11票、反0票、弃权0票。

  十二、核准法案的修正案

  决议终于:核准11票、反0票、弃权0票。

  本公报。

  新疆激起工业界均摊有限董事会

  6月16日211

(责备编辑):Newshoo)

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